CryptoWhistle - Crypto Currency Tracker logo CryptoWhistle - Crypto Currency Tracker logo
The Daily Hodl 2021-08-10 18:45:28

Money Laundering Bank Scheme Fetches Apartment Buildings, a Yacht, a Plane – And an Indictment in Florida

A South Florida resident has been arrested for his alleged involvement in a money-laundering scheme that sought to bribe government officials in Venezuela. According to the U.S. Department of Justice (DOJ), 59-year-old Naman Wakil, who is a Syrian national and a permanent US resident, allegedly played a role in bribing officials of Venezuela’s state-owned food […]The post Money Laundering Bank Scheme Fetches Apartment Buildings, a Yacht, a Plane – And an Indictment in Florida appeared first on The Daily Hodl.

Loe lahtiütlusest : Kogu meie veebisaidi, hüperlingitud saitide, seotud rakenduste, foorumite, ajaveebide, sotsiaalmeediakontode ja muude platvormide ("Sait") siin esitatud sisu on mõeldud ainult teie üldiseks teabeks, mis on hangitud kolmandate isikute allikatest. Me ei anna meie sisu osas mingeid garantiisid, sealhulgas täpsust ja ajakohastust, kuid mitte ainult. Ükski meie poolt pakutava sisu osa ei kujuta endast finantsnõustamist, õigusnõustamist ega muud nõustamist, mis on mõeldud teie konkreetseks toetumiseks mis tahes eesmärgil. Mis tahes kasutamine või sõltuvus meie sisust on ainuüksi omal vastutusel ja omal äranägemisel. Enne nende kasutamist peate oma teadustööd läbi viima, analüüsima ja kontrollima oma sisu. Kauplemine on väga riskantne tegevus, mis võib põhjustada suuri kahjusid, palun konsulteerige enne oma otsuse langetamist oma finantsnõustajaga. Meie saidi sisu ei tohi olla pakkumine ega pakkumine